شناسایی پولشویی۳هزار میلیارد تومانی توسط وکیل ۱۱۳مستمری بگیر_صبح سریع
[ad_1]
به گزارش صبح سریع
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اکنون و با دقت به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش‌های مشکوک به طور جدی‌تری بازدید می‌شود.
به طور مثال بر پایه گزارشی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک زیرمجموعه وزارت کار اراعه شده است، برای ۱۴ خانم خانه‌دار گردش مالی برابر با ۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که بر پایه استاندارد تعیین شده این رقم برای یک خانم خانه‌دار نباید از ۵۰۰ میلیون تومان بالاتر باشد.
این رقم برای سربازان، افراد بی‌کار، دانشجویان، دانش‌آموزان، مستمری بگیران و مقرری بگیر سالانه تا یک میلیارد تومان است. اکنون حساب‌هایی مربوط به مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد که برخی از آنها بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.
شناسایی وکیل خَیری که سرشبکه پولشویی ۳ هزار میلیارد تومانی است
یک وکیل در یکی از استان‌های سرزمین، وکالت ۱۱۳ مقرری‌بگیر بهزیستی را برعهده دارد و برهمین مبنا حقوق آنها را به طور نقدی از بانک دریافت می‌کند و سپس این پول را به روستاها می‌برد و بین مقرری بگیرانی که توان مراجعه به شعبه را ندارند توزیع می‌کند.
همین فرد به گفتن یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی در سرزمین شناخته شده است و با منفعت گیری از حساب‌های اجاره‌ای مستمری‌بگیران، ۳ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است. این فرد جزو گروهی است که در سایت‌ها و صفحات مجازی خود به صراحت نوشته‌اند که پول‌های کثیف شما را می‌شوییم.
سوء منفعت گیری از نوزاد یکساله با ۷۵۰ میلیون تومان گردش حساب
در نمونه فرد دیگر، حسابی به نام فرزند یک مستری بگیر تامین اجتماعی با یک سال سن، ۷۵۰ میلیون تومان گردش مالی داشته است که این قضیه نیز تحت گفتن حساب اجاره‌ای نقل است.
مسئولیت کامل برعهده صاحبان حساب‌ها است
گفتنی است، ریسک همه این موارد برعهده صاحبان حساب‌ها و مستمری بگیران و افرادی است که آگاهی کافی از تبعاتی که می‌تواند در آینده گریبان‌گیر آنها شود ندارند.
انتظار نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی، FIU و … از بانک‌ها در این عرصه این است که اگر امکان شناسایی مشتری را نداشتند، حق اراعه خدمات را نیز ندارند. با این حال طیف قابل توجهی از مشتریانی که اکنون در نظام بانکی خدمات دریافت می‌کنند دارای پرونده ناقص می باشند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
[ad_2]
منبع